نموذج معلومات المستثمر

التفاصيل الشخصية


إثبات الهوية

المؤشرات الأمريكية (فاتكا)


معلومات مقدم الطلب


شخص معروف سياسيًا (PEP)/ منصب بارز

يقصد بمصطلح شخصية بارزة سياسياً: الشخص الذي يتشغل حاليا أو تم تكليفه سابقاً بوظيفة عامة بارزة في أي بلد. يشمل ذلك الخدمة الحالية أو الرسمية. يشمل الأقارب المباشرون أو 'أفراد الأسرة'، مثل الوالد، الطفل، الزوج، الأشقاء، وأيضاً في حالة زوج الأم، الطفل المتبنى، الطفل غير الشقيق، الأخ المتبنى، الأخ غير الشقيق، والأقارب بالنسب. ويشير مصطلح 'المقربين' يشير إلى الزملاء أو المستشارين أو شريك الأعمال، أو من لديهم علاقة عمل مع الشخص المعني.

  • رئيس الحكومة والرئيس ورئيس الوزراء والوزراء ونوابهم أو من يعادلهم
  • المستشارون / المستشارون لرئيس الدولة ورؤساء الوزراء والوزراء وغيرهم من المناصب أو الهيئات المماثلة التابعة لرئيس الحكومة
  • رئيس ومساعدي الجماعات الدينية خارج السلطنة
  • المسؤولون المهمون في الأحزاب السياسية (الرئيس والأمين العام)
  • أي تعيين بناء على مرسوم ملكي - عضو في العائلة المالكة
  • رتبة عقيد وما فوق (الجيش، البحرية، القوات الجوية، شرطة عمان السلطانية، المخابرات، التحقيق أو وكالة إنفاذ القانون)
  • أعضاء مجلس الإدارة، الرئيس، كبار المسؤولين التنفيذيين فما فوق (أي نائب الرئيس) للبنوك المركزية - أعضاء مجلس الإدارة، المديرون (الرئيس التنفيذي)، نواب مديري الشركات المملوكة للحكومة
  • السفير، المستشار، السكرتير الأول، القائم بأعمال؛ الشؤون أو ملحق السفارة
  • عضو البرلمان، مجلس الشورى، مجلس عمان، مجلس الدولة. أو أي هيئة مماثلة
  • القضاة على جميع مستويات المحكمة - أعضاء مجلس الإدارة، والمديرون (الرئيس التنفيذي)، ونائب مدير منظمة دولية (مثل الأمم المتحدة، ومنظمة الصحة العالمية، ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (UNESO..إلخ)
تصريحمقدم الطلب الأساسيمقدم الطلب الثاني
1هل أنت شخصية سياسية بارزة حالياً أو سابقاً؟
2هل أنت "فرد من عائلة" شخص سياسي حالي أو سابق؟
3هل أنت "شريك مقرب" من شخصية بارزة سياسياً حالياً أو سابقاً؟

نوع الاستثمار


تفاصيل الاستثمار


إرفاق الملفات